按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别(正确答案)
B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)
C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)
D.客户身份登记(正确答案)
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别(正确答案)
B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)
C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)
D.客户身份登记(正确答案)
相关答案
热门答案