按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。


按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。

A.客户身份识别(正确答案)

B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)

C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)

D.客户身份登记(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间:2021-10-08 22:46:11

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