银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）

A.建立内部反洗钱机制及工作流程(正确答案)

B.及时报告大额和可疑交易(正确答案)

C.建立客户身份资料和交易记录(正确答案)

D.协助反洗钱调查(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛银行业金融机构时间：2021-10-08 22:46:09