各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

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各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

A.洗钱(正确答案)

B.恐怖融资(正确答案)

C.扩散融|(正确答案)

D.逃税(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛客户融资时间：2021-10-08 22:45:56