对涉及金融制裁的客户开展强化的尽职调查内容调查至少包括()等。


对涉及金融制裁的客户开展强化的尽职调查内容调查至少包括()等。

A.制裁名单核查(正确答案)

B.客户经营活动状况及财产来源(正确答案)

C.交易性质(正确答案)

D.交易动机(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 客户 动机 时间:2021-10-08 22:45:46

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