一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估。

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一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估。

A.武器禁运(正确答案)

B.贸易制裁(正确答案)

C.行业制裁(正确答案)

D.特定类型交易制裁(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛存量建设银行时间：2021-10-08 22:45:47