银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。


银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《企业银行结算账户管理办法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案)

D.《企业银行结算账户业务应急预案》


Tag:银行反洗钱知识竞赛 账户 银行 时间:2021-10-08 22:45:43

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