金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。


金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按照规定履行客户身份识别义务(正确答案)

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训


Tag:银行反洗钱知识竞赛 机构 金融机构 时间:2021-10-08 22:45:24

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