国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。


国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县一级

B.省一级(正确答案)

C.地市一级

D.以上都对


Tag:银行反洗钱知识竞赛 金融机构 国务院 时间:2021-10-08 22:45:08