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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼。(正确答案)
D.各类刑事诉讼
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
刑事诉讼
治安管理
时间：2021-10-08 22:45:05
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
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《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
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《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。
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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
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（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。
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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。
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FATF是（）的简称。
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我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（）。
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目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。
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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
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以下不属于“黑钱”来源的是（）。
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
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以下活动可能存在洗钱行为是（）
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
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利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。