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FATF是()的简称。
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组(正确答案)
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
Tag:
银行反洗钱知识竞赛
欧亚
小组
时间:2021-10-08 22:44:57
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我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。
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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
相关答案
1.
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()。
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目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
3.
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
4.
以下不属于“黑钱”来源的是()。
5.
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
7.
以下活动可能存在洗钱行为是()
8.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
9.
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
10.
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
热门答案
1.
()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
2.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
5.
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告
6.
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
7.
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括()
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()
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一般存款账户不得办理()
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理