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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安(正确答案)
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
身份
人民银行
时间：2021-10-08 22:44:46
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
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（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
2.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
3.
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
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一般存款账户不得办理（）
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理
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11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
9.
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
10.
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
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金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。
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违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。（）
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金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
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以下属于大额外汇资金交易的是（）。
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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。