金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度(正确答案)

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

Tag：银行反洗钱知识竞赛制度客户时间：2021-10-08 22:44:45