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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
A.合规部门
B.业务部门
C.内审部门
D.培训部门(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
部门
金融机构
时间：2021-10-08 22:44:43
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
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一般存款账户不得办理（）
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理
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11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
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金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。
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违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。（）
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金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
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以下属于大额外汇资金交易的是（）。
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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
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下列哪种大额交易，银行可以不报告?（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
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新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基础工作。
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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。