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以下属于大额外汇资金交易的是（）。
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知识竞赛未分类
以下属于大额外汇资金交易的是（）。
A.个人当天存款1万美元(正确答案)
B个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
港元
存款
时间：2021-10-08 22:44:27
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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
相关答案
1.
下列哪种大额交易，银行可以不报告?（）
2.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
3.
新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基础工作。
4.
银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
5.
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
6.
银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担(）
7.
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？
8.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）
9.
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的（），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
10.
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。
热门答案
1.
内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的（）
2.
下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?（）
3.
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义
4.
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
5.
出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。
6.
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
7.
在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则：
8.
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。
9.
各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的，要立查立改；需要一定时间的，要尽快制定整改计划，并组织实施；需要上级行进行整改的，要（）向上级行报告。
10.
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。