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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。
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知识竞赛未分类
出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。
A.客户身份识别
B.内部信息共享(正确答案)
C.风险评估
D.分类管理
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
融资
身份
时间：2021-10-08 22:44:13
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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
相关答案
1.
在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则：
2.
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。
3.
各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的，要立查立改；需要一定时间的，要尽快制定整改计划，并组织实施；需要上级行进行整改的，要（）向上级行报告。
4.
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
5.
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在获得客户授权同意后提供。
6.
清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测
7.
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
8.
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
9.
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（）进行名单配置。
10.
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（）进行更新和维护。
热门答案
1.
反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款
3.
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
4.
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
5.
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
6.
土家族旧称“僮”。（）
7.
土家族的房屋依山而建，俗称吊脚楼。（）
8.
土家锦又称“西兰卡普”，以织工精巧、图案别致、色彩绚丽、结实耐用而著称，与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国四大名锦”。（）
9.
壮族有自己的语言，属汉藏语系，20世纪50年代创制了拉丁字母拼音文字。（）
10.
土家族喜食酸辣，有“辣椒当盐”之说。（）