相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
A.金融科技部
B.内控合规部(正确答案)
C.风险管理部
D.数据管理部
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
A.金融科技部
B.内控合规部(正确答案)
C.风险管理部
D.数据管理部
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