相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。


相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。

A.金融科技部

B.内控合规部(正确答案)

C.风险管理部

D.数据管理部


Tag:银行反洗钱知识竞赛 科技部 建设银行 时间:2021-10-08 22:44:06