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反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。
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反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。
A.总行统一(正确答案)
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行
Tag:
银行反洗钱知识竞赛
新和
分行
时间:2021-10-08 22:44:06
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反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款
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相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
相关答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款
2.
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
3.
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
4.
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
5.
土家族旧称“僮”。()
6.
土家族的房屋依山而建,俗称吊脚楼。()
7.
土家锦又称“西兰卡普”,以织工精巧、图案别致、色彩绚丽、结实耐用而著称,与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国四大名锦”。()
8.
壮族有自己的语言,属汉藏语系,20世纪50年代创制了拉丁字母拼音文字。()
9.
土家族喜食酸辣,有“辣椒当盐”之说。()
10.
黎族妇女穿对襟无袖上衣,下穿无褶筒裙,多绣织花纹,筒裙有长短之分。()
热门答案
1.
黎族人主要分布于海南省,忌头朝门外睡觉,妇女有文面文身的习俗。()
2.
鼻箫是土家族独特的乐器。()
3.
彝族的传统民居有船型屋和金字塔形屋。()
4.
摩梭人的“阿注婚姻”被民族学家喻为“人类社会家庭婚姻发展史的活化石”。()
5.
白族的三月街、扎染技艺、绕三灵习俗被列入《国家非物质文化遗产名录》。()
6.
纳西族最具特色的服饰是妇女的“七星披肩”。()
7.
彝族人喜欢把款待客人的食品带走,认为这样能交到好运。()
8.
苗族的酸汤非常著名,喜吃糯食、羊肉,忌吃狗肉。()
9.
有饮“转转酒”吃“坨坨肉”习俗的是羌族。()
10.
白族的主要节庆活动有“三朵节”“绕三灵”“火把节”“耍海会”等。()