首页
清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测
A.实时(正确答案)
B.事后
C.回溯
D.抽样
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
融资
清单
时间：2021-10-08 22:44:09
上一篇：
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
下一篇：
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在获得客户授权同意后提供。
相关答案
1.
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
2.
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（）进行名单配置。
3.
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（）进行更新和维护。
4.
反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款
5.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款
6.
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
7.
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
8.
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
9.
土家族旧称“僮”。（）
10.
土家族的房屋依山而建，俗称吊脚楼。（）
热门答案
1.
土家锦又称“西兰卡普”，以织工精巧、图案别致、色彩绚丽、结实耐用而著称，与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国四大名锦”。（）
2.
壮族有自己的语言，属汉藏语系，20世纪50年代创制了拉丁字母拼音文字。（）
3.
土家族喜食酸辣，有“辣椒当盐”之说。（）
4.
黎族妇女穿对襟无袖上衣，下穿无褶筒裙，多绣织花纹，筒裙有长短之分。（）
5.
黎族人主要分布于海南省，忌头朝门外睡觉，妇女有文面文身的习俗。（）
6.
鼻箫是土家族独特的乐器。（）
7.
彝族的传统民居有船型屋和金字塔形屋。（）
8.
摩梭人的“阿注婚姻”被民族学家喻为“人类社会家庭婚姻发展史的活化石”。（）
9.
白族的三月街、扎染技艺、绕三灵习俗被列入《国家非物质文化遗产名录》。（）
10.
纳西族最具特色的服饰是妇女的“七星披肩”。（）