按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()


按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告(正确答案)

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告


Tag:银行反洗钱知识竞赛 自然人 银行 时间:2021-10-08 22:44:19