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金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
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知识竞赛未分类
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
A.2003年3月1日(正确答案)
B：2003年7月1日
C：2003年2月1日
D：2004年4月1日
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
两个
时间：2021-10-08 22:44:35
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
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违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。（）
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金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
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以下属于大额外汇资金交易的是（）。
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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
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下列哪种大额交易，银行可以不报告?（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
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新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基础工作。
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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担(）
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）
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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的（），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。
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内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的（）
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下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?（）
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义