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以下活动可能存在洗钱行为是（）
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以下活动可能存在洗钱行为是（）
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
钱庄
空壳
时间：2021-10-08 22:44:50
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
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利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
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（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
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一般存款账户不得办理（）
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理
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11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
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金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。
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违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则