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知识竞赛未分类
以下不属于“黑钱”来源的是（）。
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
所得
敲诈勒索
时间：2021-10-08 22:44:53
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
相关答案
1.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
2.
以下活动可能存在洗钱行为是（）
3.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
4.
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
5.
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
6.
（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
7.
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
8.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
9.
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
10.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
热门答案
1.
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
2.
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
3.
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
4.
一般存款账户不得办理（）
5.
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理
6.
11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
7.
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
8.
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）
9.
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
10.
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施