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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行(正确答案)
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
Tag:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
公安部
时间:2021-10-08 22:45:06
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
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《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
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《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
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《反洗钱法》的立法宗旨是():
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()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。
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