首页
（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行(正确答案)
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
国务院
中国人民银行
时间：2021-10-08 22:44:59
上一篇：
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。
下一篇：
《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
相关答案
1.
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。
2.
FATF是（）的简称。
3.
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
4.
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（）。
5.
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。
6.
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
7.
以下不属于“黑钱”来源的是（）。
8.
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
9.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
10.
以下活动可能存在洗钱行为是（）
热门答案
1.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
2.
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
3.
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
4.
（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
5.
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
6.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
7.
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
8.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
9.
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
10.
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）