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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
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知识竞赛未分类
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A.银行结算账户
B.信用卡
C.储蓄账户
D.匿名账户或者假名账户(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
账户
假名
时间：2021-10-08 22:45:16
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
相关答案
1.
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
2.
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
3.
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
4.
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
5.
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
6.
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
7.
国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
8.
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
9.
《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
10.
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
热门答案
1.
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
2.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
3.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
4.
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
5.
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
6.
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
7.
《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。
8.
《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
9.
（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
10.
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。