在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。


在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A.公安机关(正确答案)

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部


Tag:银行反洗钱知识竞赛 金融机构 恐怖主义 时间:2021-10-08 22:45:39

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