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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）、（）、（）等活动。
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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）、（）、（）等活动。
A.虚假个人贷款(正确答案)
B.信用卡虚假分期(正确答案)
C.利用信用卡套取现金(正确答案)
D.代发工资卡
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
信用卡
虚假
时间：2021-10-08 22:45:43
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银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）第三十二条规定进行处理。
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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。
相关答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
2.
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
3.
（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
4.
金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作
5.
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
6.
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
7.
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
8.
我国（）最先明确了洗钱罪。
9.
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
10.
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
热门答案
1.
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。
2.
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
3.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
4.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
6.
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
7.
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
8.
《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
9.
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
10.
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。