反洗钱,是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行()的风险,而制定和实施一系列防范措施的行为


反洗钱,是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行()的风险,而制定和实施一系列防范措施的行为

A.洗钱(正确答案)

B.恐怖融资(正确答案)

C.扩散融资(正确答案)

D.跨境融资


Tag:银行反洗钱知识竞赛 融资 建设银行 时间:2021-10-08 22:45:55