若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()。


若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()。

A.金融机构同业拆借(正确答案)

B.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存(正确答案)

C.外国政府贷款转贷业务项下的交易(正确答案)

D.金融机构在黄金交易所交易的黄金(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 金融机构 名下 时间:2021-10-08 22:46:08

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