瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂,这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。


瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂,这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A.有严格的银行保密法(正确答案)

B.没有资本管制

C.有宽松的金融规则(正确答案)

D.政治上中立(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 巴哈马 巴拿马 时间:2021-10-08 22:46:05