客户出现如下()情形时,各级机构应及时终止业务关系


客户出现如下()情形时,各级机构应及时终止业务关系

A.客户涉及禁止准入情形的(正确答案)

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的(正确答案)

C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的(正确答案)

D.其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 客户 情形 时间:2021-10-08 22:46:01