客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：

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客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：

A.初次客户身份识别(正确答案)

B.持续客户身份识|(正确答案)

C.多次客户身份识别

D.回溯客户身份识别

Tag：银行反洗钱知识竞赛客户身份时间：2021-10-08 22:46:00