下列关于反洗钱叙述正确的有()


下列关于反洗钱叙述正确的有()

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务(正确答案)

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密(正确答案)

D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 义务 身份 时间:2021-10-08 22:46:06