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常见的洗钱方式包括（）
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知识竞赛未分类
常见的洗钱方式包括（）
A.借用金融机构(正确答案)
B.伪造商业票据(正确答案)
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产(正确答案)
D.利用现金密集行业(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
不动产
票据
时间：2021-10-08 22:46:04
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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）
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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
相关答案
1.
在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别
2.
对于未能通过存续期间客户关系审批批准，或涉及本办法规定禁止准入情形的客户，各级机构应中止为其（）。
3.
客户身份识别按照程度可分为：
4.
客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系
5.
客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：
6.
各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的
7.
对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。
8.
对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其
9.
反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。
10.
各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。
热门答案
1.
对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。
2.
反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为
3.
建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。
4.
反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。
5.
各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。
6.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。
7.
业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。
8.
反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。
9.
金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。
10.
金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风险水平相匹配的控制措施。