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经过人总行授权，县（市）一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。（）
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经过人总行授权，县（市）一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
反洗钱知识竞赛
人民银行
总行
时间：2021-08-16 14:16:58
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金融机构可疑交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。（）
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金融机构内部调拨资金，金额超过200万元人民币，该金融机构需报告大额交易。（）
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）
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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
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特定非金融机构包括：
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以下大额交易的说法正确的是：
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某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：
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目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括：
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关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是：
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关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则：
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？
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下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）。
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
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金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：
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2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案（十一）》，并于2021年3月1日起正式施行，具体修订内容的变化主要体现在：
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
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遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？
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以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：
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金融机构应当上报的大额交易报告标准为：
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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：