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特定非金融机构包括：
提供房屋销售的机构(正确答案)
经营实体业务的会计事务所(正确答案)
从事贵金属现货交易的贵金属场所(正确答案)
典当行(正确答案)
拍卖行(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
贵金属
拍卖行
时间：2021-08-16 14:16:55
上一篇：
以下大额交易的说法正确的是：
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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
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某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：
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目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括：
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关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是：
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关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则：
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？
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下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）。
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
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金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：
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2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案（十一）》，并于2021年3月1日起正式施行，具体修订内容的变化主要体现在：
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
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遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？
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以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：
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金融机构应当上报的大额交易报告标准为：
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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：
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有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。
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司法机关(正确答案)
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国务院有关部门、机构(正确答案)