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金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
配合调查的义务(正确答案)
如实提供信息的义务(正确答案)
不得拒绝的义务(正确答案)
不得阻碍的义务(正确答案)
提供必要经费的义务
Tag：
反洗钱知识竞赛
义务
金融机构
时间：2021-08-16 14:16:38
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。
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有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
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司法机关(正确答案)
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国务院有关部门、机构(正确答案)
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发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
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一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段：
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
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中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该在（）层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排？
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员？
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？
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由（）机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
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