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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
内部审计
联合审计
外部审计
内部审计或独立审计(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
时间：2021-08-16 14:16:31
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应当在哪个层面建立绩效考核和奖惩机制？
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员？
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以下哪项不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容？
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？
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中国反洗钱监测分析中心
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由（）机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
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对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
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司法机关
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关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
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金融机构应当保存的交易记录包括：
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小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
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以下交易中哪个属于大额交易？