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中国反洗钱监测分析中心
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国
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时间：2021-08-16 14:16:23
上一篇：
由（）机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？
相关答案
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对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
3.
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
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司法机关
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关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
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金融机构应当保存的交易记录包括：
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以下说法中哪个是正确的？
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小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
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以下交易中属于应报告的大额交易的是：
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以下交易中哪个属于大额交易？
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金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
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反洗钱交易报告制度中不包括
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客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
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客户风险控制。
8.
客户识别。
9.
客户身份识别又称：
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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：