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反洗钱交易报告制度中不包括
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反洗钱交易报告制度中不包括
大额交易报告制度
可疑交易报告制度
可疑线索移送制度(正确答案)
交易报告免责条款
Tag：
反洗钱知识竞赛
制度
报告
时间：2021-08-16 14:16:11
上一篇：
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？
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金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
相关答案
1.
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
2.
客户风险控制。
3.
客户识别。
4.
客户身份识别又称：
5.
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
6.
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是
7.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
8.
以下活动可能存在洗钱行为()
9.
下列不属于洗钱特征的是()
10.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：
热门答案
1.
我国最先规定了洗钱罪的是()
2.
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准。
3.
中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于（）人
4.
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由（）审定之日起（）个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
5.
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）施行时间是（）
6.
金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度
7.
对于新冠肺炎，无症状感染者应当集中隔离医学观察14天，原则上连续2次标本核酸检测呈阴性者（采样间隔>24h）可解除集中隔离医学观察。（）
8.
飞沫传播是指：带有病原微生物的飞沫核（>5μm），在空气中短距离（lm内）移动到易感人群的口、鼻黏膜或眼结膜等导致的传播。（）
9.
新冠肺炎确诊患者治愈出院后，应继续隔离医学观察7天。（）
10.
各医疗机构要在4小时内报告新冠肺炎疑似和确诊病例。（）