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金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是
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知识竞赛未分类
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是
高层管理人员。
内控管理人员。
负责人。(正确答案)
工作人员。
Tag：
反洗钱知识竞赛
管理人员
金融机构
时间：2021-08-16 14:16:06
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
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以下活动可能存在洗钱行为()
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下列不属于洗钱特征的是()
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：
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我国最先规定了洗钱罪的是()
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中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于（）人
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金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由（）审定之日起（）个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
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金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度
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对于新冠肺炎，无症状感染者应当集中隔离医学观察14天，原则上连续2次标本核酸检测呈阴性者（采样间隔>24h）可解除集中隔离医学观察。（）
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新冠肺炎确诊患者治愈出院后，应继续隔离医学观察7天。（）
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各医疗机构要在4小时内报告新冠肺炎疑似和确诊病例。（）
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按照“应检尽检”要求，对发热门诊患者、新住院患者、陪护人员、探视人员、医疗机构工作人员等重点人群全部进行新冠核酸检测。（）
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发热门诊环境物体表面消毒应使用1000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒。（）
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针对人流量大的医疗机构，一级预检分诊通道处可仅监测患者体温。（）
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对已排除新冠肺炎的患者进行检查时，胃肠镜检查室的医务人员在诊疗区应穿戴的防护用品包括（）
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