金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当:


金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当:

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。(正确答案)

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

以上说法都不对。


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 身份证件 时间:2021-08-16 14:16:09