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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
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知识竞赛未分类
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
交易一方为慈善团体的(正确答案)
金融机构同业拆借
商业银行发起利息支付
Tag：
反洗钱知识竞赛
商业银行
自然人
时间：2021-08-16 14:16:18
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司法机关
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？
相关答案
1.
关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
2.
金融机构应当保存的交易记录包括：
3.
以下说法中哪个是正确的？
4.
小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
5.
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
6.
以下交易中属于应报告的大额交易的是：
7.
以下交易中哪个属于大额交易？
8.
金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
9.
反洗钱交易报告制度中不包括
10.
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？
热门答案
1.
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
2.
客户风险控制。
3.
客户识别。
4.
客户身份识别又称：
5.
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
6.
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是
7.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
8.
以下活动可能存在洗钱行为()
9.
下列不属于洗钱特征的是()
10.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：