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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
Tag：
反洗钱知识竞赛
发生
报告
时间：2021-08-16 14:16:14
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以下交易中属于应报告的大额交易的是：
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小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
相关答案
1.
以下交易中哪个属于大额交易？
2.
金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
3.
反洗钱交易报告制度中不包括
4.
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？
5.
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
6.
客户风险控制。
7.
客户识别。
8.
客户身份识别又称：
9.
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
10.
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是
热门答案
1.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
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以下活动可能存在洗钱行为()
3.
下列不属于洗钱特征的是()
4.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：
5.
我国最先规定了洗钱罪的是()
6.
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准。
7.
中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于（）人
8.
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由（）审定之日起（）个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
9.
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）施行时间是（）
10.
金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度