同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。


同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部门制定?

全国人大

中国人民银行

国务院有关部门

中国人民银行会同国务院有关部门(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 国务院 期限 时间:2021-08-16 14:16:19