对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:


对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:

处二十万元以上二百万元以下罚款

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》的施行时间为()

2020年12月26日

2021年6月1日

2021.年3月1日(正确答案)

2021年8月1日


Tag:反洗钱知识竞赛 高级管理人员 中国人民银行 时间:2021-08-16 14:16:28