未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
拒绝提供调查材料
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：
处二十万元以上五十万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(正确答案)
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
拒绝提供调查材料
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：
处二十万元以上五十万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(正确答案)
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