《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。


《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

建立客户身份识别制度(正确答案)

建立客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)

建立健全反洗钱内部控制制度(正确答案)

执行大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 制度 身份 时间:2021-08-16 14:16:34