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一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段：
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知识竞赛未分类
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段：
犯罪阶段
放置阶段(正确答案)
离析阶段(正确答案)
融合阶段(正确答案)
消费阶段
Tag：
反洗钱知识竞赛
阶段
典型
时间：2021-08-16 14:16:34
上一篇：
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
下一篇：
下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
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中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该在（）层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排？
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员？
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应当在哪个层面建立绩效考核和奖惩机制？
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以下哪项不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容？
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？
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中国反洗钱监测分析中心
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由（）机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
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对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？
7.
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
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司法机关
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关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
10.
金融机构应当保存的交易记录包括：