某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中,74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入,90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看,疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为:


某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中,74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入,90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看,疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为:

客户籍贯及年龄层次(正确答案)

资金流向上下游客户信息(正确答案)

涉及毒品整治重点地区(正确答案)

主要交易方式(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 毒品 时间:2021-08-16 14:16:53